达刚路机:第三届监事会第二十一次会议决议公告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2017-53

西安达刚路面机械股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十

一次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开,会议现场设于西

安市高新区毕原三路 10 号公司会议室,会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮

件方式通知了全体监事,会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》的规定,会议由皇甫建红先生主持,审议通过了以下议案:

1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

监事会认真审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》后认为:董事会编制并

审核《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票

《达刚路机:2017 年半年度报告》及《达刚路机:2017 年半年度报告摘要》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与

分析,认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性

文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定管理、使用募集资金,并及时、

真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票

《达刚路机:2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中

1

国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政

府补助>的通知》(财会【2017】15 号)的规定变更公司会计政策,符合相关法

律法规及规范性文件要求,本次变更对公司的财务报表不会产生重大影响,不存

在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次对会计政策的变更。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票

《达刚路机:关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十八日

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