证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-51
西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议现场设于西
安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮
件方式通知全体董事，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董
事长孙建西女士主持，表决通过了以下议案：
1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《达刚路机：2017 年半年度报告》、《达刚路机：2017 年半年度报告摘要》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《达刚路机：2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
3、《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>
的通知》（财会【2017】15 号）的要求对会计政策进行变更。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《达刚路机：关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
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