达刚路机:第三届董事会第二十四次会议决议公告

2017-08-29 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:300103 证券简称:达刚路机 公告编号:2017-51

西安达刚路面机械股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十

四次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开,会议现场设于西

安市高新区毕原三路 10 号公司会议室,会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮

件方式通知全体董事,会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由董

事长孙建西女士主持,表决通过了以下议案:

1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚路机:2017 年半年度报告》、《达刚路机:2017 年半年度报告摘要》

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚路机:2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>

的通知》(财会【2017】15 号)的要求对会计政策进行变更。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚路机:关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站。

独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日

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