证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-038
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 25 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相
关资料于 2017 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主
席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站，《2017 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、
行权价格调整的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：本次对首次授予激励对象、期权数量和行权价格的调
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整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》的规定，同
意按照公司《股票期权激励计划》的相关规定，取消 12 名人员已授予但不符合
行权条件的股票期权并予以注销，调整后的 104 名激励对象主体资格合法、有效；
同意对公司股票期权激励计划所涉首次授予激励对象、期权数量和行权价格进行
调整。
（三）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期
可行权的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为本次可行权的首次授予期权的 104 名激励对象行权资格
合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件，
同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品, 投资期限不超过 12
个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为公司本次利用募集资金进行现金管理能有效提高募集资
金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会认为，公司《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的
要求，如实反映了公司截至 2017 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。监事
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会同意《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指
定信息披露网站。
（六）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会认为：公司本次将超募资金 2,100 万元永久补充流动资金，有利于提
高超募资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司日常生产经营的需求，
符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并与子公司互相担保的
议案》
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会认为：本次授信及担保有利于增强公司及子公司的融资能力、满足经
营所需流动资金需求，本次公司及上述 3 家下属子公司相互提供担保处于风险可
控的范围之内，符合《公司章程》等规定。我们同意本次授信及担保事项。
二、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月二十五日
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