证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-029
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于2017年8月18日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议
案，并于2017年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事
长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017
年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、审议通过《2017年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规
使用募集资金的情形。
《2017年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立
董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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