证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-104
深圳市洲明科技股份有限公司
关于拟投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
基于照明业务的发展需要，为深入拓展江苏省照明业务的节能改造工程，深
圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洲明(香港)有限公
司（以下简称“香港洲明”）拟使用自有资金500万美元出资设立全资孙公司：
连云港星洲节能服务有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
2、董事会审议情况
2017年8月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟投
资设立全资孙公司的议案》，鉴于该事项有利于深化公司在照明板块的业务布局，
故董事会一致同意公司此议案。
3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。同时本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：洲明(香港)有限公司
英文名称：Unilumin (HK) Co., Limited
注册地址： 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33楼3306-12室
公司类型：有限公司
注册资本：100万港币
经营范围：技术引进和交流；与主营业务有关的境外业务拓展、境外技术合
作及境外投资并购
香港洲明系公司的全资子公司。
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三、拟设立全资孙公司的基本情况
公司名称：连云港星洲节能服务有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）
注册地址：连云港开发区出口加工区综合办公楼410室
法定代表人：王荣礼
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万美元
经营范围：项目建设施工、用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同
能源管理、节能技术推广、市政工程项目维护。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股东的姓名（名称）、出资方式、出资额和出资比例
股东的姓名（名称） 出资方式 出资额 出资比例
洲明(香港)有限公司 货币 500万美元 100%
出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为香港洲明的自有资金，以货
币资金形式投入。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资设立全资孙公司的目的
本次拟设立连云港全资孙公司是为了依托现有资源在江苏地区开展EMC项
目的实施，有利于提高公司在华东地区的市场竞争力及影响力，对公司在华东市
场照明业务的拓展具有积极意义。
2、存在的风险
本次投资可能受宏观政治经济影响，可能存在运营管理、内部控制不达预期
的风险，为保证新设全资孙公司的稳健运行，公司将利用先进的管理经验及自身
的资源优势，完善治理结构，加强内部控制机制，防范和应对上述风险。
上述设立全资孙公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商
登记手续，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投
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资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资设立全资孙公司是紧紧围绕公司战略开展的，有利于公司更好地进
行EMC项目的投资建设和运营管理，有利于公司在节能业务板块的深入布局，
进一步提高公司在照明行业内的影响力。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2017年8月28日
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