证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-100
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2017年8月22日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第二十
一次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年8月28日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘
要>》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》
全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年上半年度的经营情况及财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告全文》和《2017 年半年度报
告摘要》（公告编号：2017-102）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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2、审议并通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相
关法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披
露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发
修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》的要求进行的变更，决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，一致同意《关于变更会计政
策的议案》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》 公告编号：2017-103）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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