证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-52
天津天保基建股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二次会议
的通知，于 2017 年 8 月 15 日以书面文件方式送达全体董事，并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017 年 8 月 25 日在
公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女
士、周善忠先生、运乃建先生、段咏女士共 6 人亲自出席了会议。
马弘独立董事因出差未能出席本次董事会，其已书面委托段咏独立
董事代为出席。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2017 年半
年度报告全文及摘要。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
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《中国证券报》、《证券时报》的公司《关于 2017 年半年度募集资金
存放及使用情况的专项报告》。
三、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于〈天津天保财务有限公司风险评估审核报告〉的议案》。关联董事
薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基
建股份有限公司经营层定期报告制度》。
为进一步完善公司信息沟通机制，确保公司董事会及其专业委
员会能够及时准确地获取公司经营信息，做出科学独立的判断和决
策，制定了《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》，经
董事会审议通过后正式执行。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《天津天保基建股份有限公司经营层定期报告制度》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2017年下半年
重点工作调整。
会议听取了经营层2017年上半年目标完成情况汇报,通过了下
半年重点工作调整。
特此公告
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天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十八日
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