股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—79
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议通知于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式发出，于 2017 年 8 月 26 日上午 11:30
在公司会议室召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事
会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年半年度报
告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年半年度报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定
信息披露网站，2017 年半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2017 年 8 月 29
日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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