证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-054
湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八
次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于
2017 年 8 月 28 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列
席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要具体内容详
见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议<公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
《湖南百利工程科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是公司依据国家财政部颁布的《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和
《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定和要求，对公
司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成
果无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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