证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-006
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 8 月 27 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第三届董事会 2017 年第八次会议，审议通过了《关于聘请
吕晓舜先生担任公司副总经理的议案》。经总经理提名、董事会提名委员会审核，
董事会审议通过后，同意聘任吕晓舜先生担任公司副总经理，吕晓舜先生任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
吕晓舜先生简历如下：
吕晓舜，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应
用研究员，贵州省优秀科技工作者，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程
师。1995 年 7 月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011 年 12 月获得贵州
大学地质工程领域工程硕士学位。1995 年 7 月到交勘院工作，历任检测中心副
主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010 年 4 月以来历任试验检测中心主
任、公司第一届董事会董事、子公司宏信达总经理及董事、公司总经理助理等职
务。现任公司总经理助理、试验检测中心主任、山地交通安全与应急保障技术交
通运输行业研发中心主任、子公司宏信达执行董事、子公司宏信创达执行董事。
截至本公告日，吕晓舜先生持有本公司股份 664,100 股，占公司总股本的
0.53%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事发表独立意见：经认真审查吕晓舜先生的教育背景、专业能力
等任职条件和资格，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求；我们未发现吕晓
舜先生存在《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任上市公司
高级管理人员的情况，我们认为其符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，聘任吕晓舜先生担任公司副总经理，
程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规
的规定。我们同意公司董事会聘任吕晓舜先生担任公司副总经理。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十七日
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