证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-003
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会 2017 年第八次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘
设股份”）第三届董事会 2017 年第八次会议于 2017 年 8 月 27 日 9:30 时在公司
十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知
和材料于 2017 年 8 月 22 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
全体董事出席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司就赞比亚购置土地建设基地所需资金进行外汇备案
的议案》
经全体董事讨论，同意公司将建设基地所需资金额度向贵州省商务厅进行
外汇备案，备案额度为 600 万美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘请吕晓舜先生担任公司副总经理的议案》
经全体董事讨论，同意聘请吕晓舜先生担任股份公司副总经理，聘期自本
次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于设立战略投资部的议案》
经全体董事讨论，同意设立战略投资部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》
经全体董事讨论，同意公司使用募集资金中的 325,814,125.35 元置换预先
投入募投项目同等金额的自筹资金。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司编制的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项说明》出具了《关于贵州省交通规划勘察设计
研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第
ZA15900 号），认为披露与实际情况相符。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
经全体董事讨论，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生
产经营的情况下，使用不超过 22,000 万元的暂时闲置募集资金、不超过 10,000
万元的闲置自有资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款
或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投
资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理
财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内
可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董
事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财
务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于审议公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
经全体董事讨论，同意《关于审议公司〈2017 年半年度报告〉全文及摘要
的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经全体董事讨论，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则
进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生
重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 27 日
备查文件：1. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会
2017 年第八次会议决议》
2. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于第
三届董事会 2017 年第八次会议相关议案的独立意见》
3. 《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计股份有限
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见》
4. 《广发证券股份有限公司关于贵州省交通规划勘察设计研究院股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的核查意见》
5. 《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金置
换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA15900 号）
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