证券代码：002312 证券简称：*ST 三泰 公告编号：2017-112
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日上午
11:00 以现场加通讯表决方式在公司 13 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实
际出席监事 5 名，其中监事左晓蕾以通讯表决方式参加会议，会议由监事会主席
贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于<2017 年半年度报告及摘要>的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2017 年半年度报告及摘要>的议案》。
《2017 年半年度报告》全文登载于 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网上，《2017
年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
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