腾邦国际：第三届监事会第二十八次会议决议公告

第三届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-062

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第二十八次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式

召开，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监

事 3 人，实际参加表决监事 3 人(李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监

事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书周小凤女士列席会议。会议召集及

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成

如下决议：

一、审议通过了《2017 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2017 年半年度报告》及其摘要内容详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

二、审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2017 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及

公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、

严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的《关于募

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集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017 年半年度募集资

金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股

东利益的情形。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见

中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇

率波动风险，具有一定的必要性。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符

合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，

同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

四、审议通过了《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保

的议案》

监事会认为：以上事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法

履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

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修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<

企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）对公司会计政策

进行相应的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司

财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日

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