第三届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-061
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四十二次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开。会议通知于 2017 年 8 月 15 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀
琴女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长钟百胜先生召集
并主持，公司监事、高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规
和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年半年度报告》及其摘要
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
《2017 年半年度报告》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
二、审议通过了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
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三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司外汇套期保值业务以日常业务为依托，不以盈利为目的。公司及控股子
公司拟于本次董事会召开之日起 12 个月内开展累计金额不超过等值人民币 5
亿元的外汇套期保值业务。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
保荐机构发表了保荐意见。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
四、审议通过了《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》
截止本次会议召开日，公司及下属企业向银行申请的尚在有效期内的综合授
信额度总计 32 亿元。根据公司的发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的
需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同
意公司及下属企业在经公司 2016 年年度股东大会审批通过的最高总额不超过
32 亿元人民币综合授信额度的基础上，向银行增加申请最高总额不超过 7 亿元
人民币综合授信额度，公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下
所发生的全部债务承担连带保证责任。上述贷款授信额度在有效期内可以循环使
用，即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以
后额度即行恢复。
公司就本次申请银行综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过上述
总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分
配，可适时调整在各银行的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控
制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自
2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日
止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
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五、审议通过了《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保
的议案》
根据发展规划及经营预算，公司计划增加公司及下属企业（包括但不限于公
司全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向除银行外的其他机构申请融资额度，
融资增加额度不超过人民币 5 亿元,增加后额度为 17 亿元。公司就本次申请非银
行融资提请股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各
融资机构协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各融资机构
的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保
方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2017 年年第二次临时
股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
因公司已于 2017 年 8 月 1 日完成非公开发行新增股份上市，公司注册资本
相应由人民币 55,627.404 万元变更为人民币 61,828.8803 万元，公司总股本变
更为 61,828.8803 万股。根据以上变动对公司章程的相应条款将进行修订。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》 财
会[2017]15号），由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相
应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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公司独立董事发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
八、 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临
时股东大会。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
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