关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－075
北京合康新能科技股份有限公司
关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）董事
会于近期接到公司董事长刘锦成先生的书面辞职报告，刘锦成先生因个人原因，
向董事会申请辞去合康新能董事长一职，同时辞去董事会提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、战略委员会主任委员相关职务，退出董事会，辞职后刘锦成
先生将不再在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，刘锦成先生直接持有公司 57,064,000 股股份，通过林芝
市明珠星科技有限公司间持持有公司 81,144,000 股股份。刘锦成于 2017 年 5 月
26 日签署《股东自愿锁定股份的声明及承诺》，承诺：自本声明及承诺出具之日
起九个月内，不转让本人所持合康新能股份，也不由合康新能回购该部分股份。
在上述锁定期间内，若合康新能发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自
愿增持股份时，该等新增加的股份一并锁定至前述锁定期届满之日。在锁定期间
内若违反上述承诺减持合康新能股份，本人自愿将减持股份的全部所得上缴合康
新能，并承担由此引发的一切法律责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘锦成先生辞去董事长职务后，
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进
行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。
刘锦成先生辞职后，作为股东，将继续密切关注公司整体业务发展，会继续
为公司健康发展进言献策。刘锦成先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间所做出的巨大贡献
表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，提名委
员会资格审查通过，公司于 2017 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议，
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关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
审议通过了关于选举叶进吾先生为公司第三届董事会董事长的议案，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，叶进吾先生
自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。叶进吾先生的简历详见附件。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代
表人变更、董事变更等工商登记相关事项。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年8月27日
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关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告
附件：
公司新任董事长简历
叶进吾先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任本公司董事、总经理，
兼任上海上丰集团有限公司董事长。叶先生 1989 年至 1994 年在乐清人民电器设备厂任销
售经理，1994 年至 2002 年在乐清市日普电力电子有限公司任销售总监；2007 年 4 月至 2016
年 3 月任公司副董事长；2007 年 4 月至今担任公司董事兼总经理。
截至本公告日，叶进吾先生直接持有公司 10,794,000 股股份，通过上海上丰集团有限
公司间持持有公司 239,344,000 股股份。叶进吾先生是公司的实际控制人。
上述人员不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、
高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。
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