证券代码:300489 证券简称:中飞股份 公告编号:2017-036
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月
14 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的
通知。
2、会议于 2017 年 8 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。
4、会议由公司董事长杨志峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会
议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于补选公司董事的议
案》
公司董事刘立群先生因个人原因申请辞去公司董事职务。经公司持股 5%以
上股东高新投资发展有限公司推荐,经提名委员会审核,公司董事会同意补选庞
甲青先生为公司第三届董事会董事候选人。公司对刘立群先生担任公司董事期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。庞甲青先生简历详见附件。
庞甲青先生未持有本公司股票,与本公司其他董事、监事及持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
本议案须提交公司股东大会审议。
2、以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于聘任财务总监的议
案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
经公司总经理提名,拟聘任张威女士为公司财务总监,任期自公司第三届董事会
第三次会议审核通过之日起至第三届董事会届满时止。张威女士简历详见附件。
张威女士未持有本公司股票,与本公司其他董事、监事及持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级
管理人员的相关规定。
3、以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于公司<2017 年半年度
报告摘要及正文>的议案》
公司《2017 年半年度报告摘要及正文》编制的程序和内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2017 年半年度报告摘要及正文》。
4、以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2017 年 9 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 事 宜 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
2、第三届董事会第三次会议决议。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
附件:
1、庞甲青先生简历:
1962 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1984 年毕业于大连海洋大学(原大
连水产学院),大学本科学历,工学学士学位,高级工程师。
曾就职于农业部中国水产科学研究院,国家农业投资公司,国农实业开发公司,国家开
发投资公司;曾任国家农业投资公司项目部副处长、项目三部企业一处副处长(主持工作);
国家开发投资公司国投农业公司企管部经理、业务开发部经理,兼任大连晓龙食品有限公司
副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长;国投中鲁果汁股份有限公司董事兼董事会秘书、
副总经理兼董事会秘书、总经理;现任中国国投高新产业投资公司投资开发部(资深级)高
级投资经理、新疆康地种业科技股份有限公司董事。
2、张威女士简历:
1981 年出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。黑龙江工程学院 会计学专业 大
学本科学历;中级会计师职称;哈尔滨理工大学 MBA。
2004 年—2008 年,哈尔滨城林科技股份有限公司任财务经理;
2008 年—2011 年,新奥能源工程有限公司任总监助理;
2012 年—2014 年,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司任预算经理;
2015 年—2016 年,哈尔滨誉衡药业股份有限公司任报表主管;
2017 年 4 月至今,哈尔滨中飞新技术股份公司任财务总监。