证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-050
思美传媒股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2017年8月28日（周一）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2017年8月23
日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，全体监事均以现
场或通讯方式参加会议并表决，由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召集、召
开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告全文及
其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
二、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制
度及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年半年度募集资金的存放与
使用情况。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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