证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—091
中山达华智能科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次临时股东大会无否决议案的情况；本次临时股东大会不存在新增、
修改议案的情形。
（二）本次临时股东大会存在变更以往股东大会已通过决议的情形，本次股
东大会涉及变更以往股东大会的议案为《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易
的议案》，涉及股东大会届次为公司 2017 年第一次临时股东大会。
（三）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次临时股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2017年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2017-081）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2017 年 8 月 27 日（星期日）—2017 年 8 月 28 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8
月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 27 日下午 15:00—2017 年 8 月 28 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路 9 号公司会议室
6、会议主持人：董事长蔡小如先生
7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，所
持有表决权的股份数为 398,005,432 股，占公司有表决权股份总额的 36.3347%。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 8 名，所持有表决权
的股份数为 49,843,470 股，占公司有表决权股份总额的 4.5503%。
2、现场出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，所持有表决权
的股份数为 398,001,057 股，占公司有表决权股份总额的 36.3343%。
3、网络投票情况
本次临时股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 2 名，所持有表决权
的股份数为 4,375 股，占公司有表决权股份总额的 0.0004%。
4、本次会议对临时股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会
现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所黄和楼律师、童琳雯律师出席本次临时股
东大会并对本次临时股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议
案进行了审议和表决。
本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市
天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投
票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，出席本次股东大会的股东蔡小如先生所持的 343,867,650
股[含珠海植远投资中心（有限合伙）不可撤销的将其持有公司股份中的
87,630,890 股（占上市公司股份比例为 8.00%）委托为蔡小如先生表决的股份]表
决票回避表决。关联股东回避表决后，出席本次股东大会的股东所持有表决权的
股份数为 54,137,782 股。
表决结果：同意 54,133,407 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 99.9919%；反对 4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0.0081%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 0 股，占参与网络投票所有股
东所持表决权的 0%；反对 4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；
弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 49,839,095 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.9912%；反对 4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
说明：2017 年 3 月 7 日，公司 2017 年第一次临时股东大会否决《关于公司向
关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，本次临时股东大会审议通过《关于公
司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，本次临时股东大会存在变更以往
股东大会已通过决议的情形。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所黄和楼律师、童琳雯律师列席了本次临时股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公
司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2017
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
