证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017—064
诺力机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力
股份”）于 2017 年 8 月 28 日召开了公司第六届董事会第五次会议，
会议审议通过了《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公
司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）事项
中向激励对象授予的限制性股票总股份数为 5,565,000 股。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 27 日就公司激励计划授予
限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《诺力机械股份有限公司
验资报告》（天健验[2017]296 号）。根据该验资报告，公司本次增资
前的注册资本为人民币 185,837,539 元，股本人民币 185,837,539 元，
截至 2017 年 7 月 26 日止，变更后的注册资本人民币 191,402,539 元，
累计股本人民币 191,402,539 元。
本次授予的 5,565,000 股限制性股票已于 2017 年 8 月 8 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记，公司的总
股本由 185,837,539 股增至 191,402,539 股，公司注册资本相应由
185,837,539 元变更为 191,402,539 元。
因此，就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意修改《公
司章程》，具体如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
1 第六条 公司注册资 本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
185,837,539 元。 191,402,539 元。
2 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为
185,837,539 股，公司的股本结构为： 191,402,539 股，公司的股本结构
普通股 185,837,539 股，无其他种类 为：普通股 191,402,539 股，无其他
股份。 种类股份。
除以上修改条款外，无其他条款修改。本次《公司章程修正案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二○一七年八月二十八日
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