证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-061
诺力机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 8 月 21 日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第五次
会议的通知，2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开会议。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席毛兴峰先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举
手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力机械股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《诺力机械股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度
报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年
半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事
会编制的公司 2017 年半年度报告及摘要进行了认真审核。
监事会认为：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增
资的议案》。
公司已于第六届董事会第四次会议审议通过了收购 CHOW HONG LUEN
IRWIN 持有的诺力控股新加坡有限公司（NOBLELIFT HOLDING SINGAPORE
PTE. LTD.）（以下简称“诺力新加坡公司”）的议案，诺力新加坡公司已
完成备案登记手续，成为公司的全资子公司。根据公司发展需要，拟以
自有资金 350 万美元对诺力新加坡公司进行增资。本次增资完成后，诺
力新加坡公司的注册资本变更为 350 万美元。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
监事会认为：《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用
情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情
况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改
公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划所授予的 5,565,000 股限制性
股票已于 2017 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公 司 完 成 审 核 和 登 记 ， 公 司 的 总 股 本 由 185,837,539 股 增 至
191,402,539 股 ， 公 司 注 册 资 本 相 应 由 185,837,539 元 变 更 为
191,402,539 元。公司监事会同意公司就注册资本变更及其他相关事
宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程
修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020
年）股东分红回报规划》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《诺力机械股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回
报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议
案》。
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订
《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，要求自 2017 年 6 月
12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企
业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017
年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司自 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述修订
后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
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