大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-075
大连智云自动化装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议于 2017 年 8 月 28 日 10:30 在公司六楼会议室召开。会议通知于 2017 年 8
月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投
票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王
化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年半年度报告全文
及摘要》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《大连智云自动化装备股份有限公司
2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司针对财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号——政
府补助》（财会[2017]15 号）相应变更公司会计政策，符合公司实际情况及政策
要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
大连智云自动化装备股份有限公司
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 2017 年半年度财务状况、
经营成果及现金流量产生影响。本次会计政策变更的审议程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
的相关规定，监事会全体监事同意本次会计政策变更。
四、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司本次结项的首次公开发行募投项目之“技术中心建设项目”已
达到预期目标，将该项目节余资金永久补充流动资金可以提高募集资金使用效
率，降低财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，监事会同意公司将首次公开发行部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过《关于使用募集资金对子公司东莞智云投资发展有限公司增
资的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向募投项目之“智能制
造研发中心建设项目”南方的实施主体东莞智云增资的方式来实施募集资金的投
入，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已
履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情
形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》以及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
因此，监事会同意公司将 13,000 万元向东莞智云进行增资，在优先置换预
先投入该募投项目的自筹资金后全部用于该募投项目的实施。
六、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股
大连智云自动化装备股份有限公司
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
因此，监事会同意用募集资金人民币 13,273,345.00 元置换预先投入募投项
目的自筹资金人民币 13,273,345.00 元。
七、审议通过《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司使用自有资金对全资子公司进行增资、更名并变更其经营范围，有利于
增强全资子公司的资本实力，有利于促进新能源装备业务板块的持续稳定发展，
提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，符合公
司发展需要和全体股东的利益。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
