大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-084
大连智云自动化装备股份有限公司
关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》，公司拟使用自有资金或自筹
资金向全资子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司（以下简称“戈尔公司”）
增资人民币 9,400 万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，增资完成后，戈
尔公司注册资本增至 11,250 万元；同时，将戈尔公司名称变更为：“大连智云新
能源装备技术有限公司”（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准），并变更
其经营范围。
根据《创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对全
资子公司增资、更名并变更经营范围为董事会审批权限，无须提交股东大会批准。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
一、事项概述
根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强戈尔公司的业务拓展能力
和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对全资子公司戈尔
公司实施以下事项：
1、增加注册资本
公司将以自有资金或自筹资金向戈尔公司增资 9,400 万元人民币，并以分期
出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，戈尔公司注册资本由 1,850 万元
增加至 11,250 万元，公司持股比例为 100%。
2、变更公司名称
大连智云自动化装备股份有限公司
原公司名称：大连戈尔清洁化工程技术有限公司
拟变更公司名称：大连智云新能源装备技术有限公司（暂定名，以工商行政
主管部门核准名称为准）
3、变更经营范围
现有经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处
理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、
设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般
贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
拟变更经营范围：研发、生产经营新能源制造设备、工业机器人、检测设备，
自动化设备的研发、生产与销售；工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处
理系统、水处理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程
技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研
发；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律法规禁止的项目
除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）（暂定经营范围，以工商行
政主管部门核准经营范围为准）
二、增资标的的基本情况
（一）公司的基本情况
名称：大连戈尔清洁化工程技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省大连普兰店经济开发区海湾社区
法定代表人：任彤
注册资本：人民币壹仟捌佰伍拾万元整
成立日期：2011 年 12 月 15 日
营业期限：自 2011 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日
经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工
程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、设计、
制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般贸易、
货物、技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
大连智云自动化装备股份有限公司
（二）本次增资前后的股权结构情况
本次增资完成后，戈尔公司的注册资本将由原来的 1,850 万元人民币增加到
11,250 万元人民币，公司仍持有戈尔公司 100%股权。
（三）主要财务数据
戈尔公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2017 年 6 月 30 日（未经审计） 2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 72,796,612.65 65,938,667.06
负债总额 65,622,313.42 52,603,353.13
所有者权益总额 7,174,299.23 13,335,313.93
营业收入 42,446,153.85 12,560,256.36
净利润 -6,161,014.70 -5,787,690.25
三、本次增资的资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
四、本次增资、更名的目的和对公司的影响
鉴于公司对新能源装备行业发展前景的认可，为支持公司新能源智能制造装
备业务的拓展，公司拟对戈尔公司进行增资；本次增资将增强公司新能源智能制
造装备业务板块的资金实力和经营能力，进一步提升新能源智能制造装备业务能
力，扩大生产规模，促进公司在较短时间内发展成为国内较具规模的高端锂电装
备研发生产基地，进一步培育公司新的业绩增长极，优化资本结构，提升整体实
力，符合公司发展的战略规划。
因公司未来业务发展需要，戈尔公司拟更名为大连智云新能源装备技术有限
公司，并变更其经营范围，将使新能源业务板块更好地适应公司未来发展的需要，
推进公司战略规划的稳健落地，从而进一步增强公司的整体实力。
受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，
将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
五、独立董事意见
本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围符合公司未来的发展战略，增
资完成后能够提升子公司的资金实力和经营能力，能够促进新能源智能制造装备
业务板块的发展，可以优化资本结构及内部管理体制，有利于上市公司的持续健
大连智云自动化装备股份有限公司
康发展，没有损害上市公司股东利益。因此，我们同意本次对全资子公司增资、
更名并变更经营范围事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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