智云股份:关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 :300097 证券简称:智云股份 公告编号:2017-084

大连智云自动化装备股份有限公司

关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28

日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于

对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》,公司拟使用自有资金或自筹

资金向全资子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司(以下简称“戈尔公司”)

增资人民币 9,400 万元,并以分期出资的方式缴纳前述增资款,增资完成后,戈

尔公司注册资本增至 11,250 万元;同时,将戈尔公司名称变更为:“大连智云新

能源装备技术有限公司”(暂定名,以工商行政主管部门核准名称为准),并变更

其经营范围。

根据《创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次对全

资子公司增资、更名并变更经营范围为董事会审批权限,无须提交股东大会批准。

本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

一、事项概述

根据公司战略规划和业务发展需要,为进一步增强戈尔公司的业务拓展能力

和资金实力,推动公司整体战略发展规划的顺利实施,公司拟对全资子公司戈尔

公司实施以下事项:

1、增加注册资本

公司将以自有资金或自筹资金向戈尔公司增资 9,400 万元人民币,并以分期

出资的方式缴纳前述增资款,本次增资完成后,戈尔公司注册资本由 1,850 万元

增加至 11,250 万元,公司持股比例为 100%。

2、变更公司名称

大连智云自动化装备股份有限公司

原公司名称:大连戈尔清洁化工程技术有限公司

拟变更公司名称:大连智云新能源装备技术有限公司(暂定名,以工商行政

主管部门核准名称为准)

3、变更经营范围

现有经营范围:工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处

理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、

设计、制造、技术咨询及技术服务;新型材料、计算机软硬件的研发;国内一般

贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

拟变更经营范围:研发、生产经营新能源制造设备、工业机器人、检测设备,

自动化设备的研发、生产与销售;工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处

理系统、水处理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程

技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;新型材料、计算机软硬件的研

发;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律法规禁止的项目

除外,法律法规限制的项目取得许可证后方可经营)(暂定经营范围,以工商行

政主管部门核准经营范围为准)

二、增资标的的基本情况

(一)公司的基本情况

名称:大连戈尔清洁化工程技术有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:辽宁省大连普兰店经济开发区海湾社区

法定代表人:任彤

注册资本:人民币壹仟捌佰伍拾万元整

成立日期:2011 年 12 月 15 日

营业期限:自 2011 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日

经营范围:工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工

程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、设计、

制造、技术咨询及技术服务;新型材料、计算机软硬件的研发;国内一般贸易、

货物、技术进出口、代理进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)。

大连智云自动化装备股份有限公司

(二)本次增资前后的股权结构情况

本次增资完成后,戈尔公司的注册资本将由原来的 1,850 万元人民币增加到

11,250 万元人民币,公司仍持有戈尔公司 100%股权。

(三)主要财务数据

戈尔公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目 2017 年 6 月 30 日(未经审计) 2016 年 12 月 31 日(经审计)

资产总额 72,796,612.65 65,938,667.06

负债总额 65,622,313.42 52,603,353.13

所有者权益总额 7,174,299.23 13,335,313.93

营业收入 42,446,153.85 12,560,256.36

净利润 -6,161,014.70 -5,787,690.25

三、本次增资的资金来源

本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

四、本次增资、更名的目的和对公司的影响

鉴于公司对新能源装备行业发展前景的认可,为支持公司新能源智能制造装

备业务的拓展,公司拟对戈尔公司进行增资;本次增资将增强公司新能源智能制

造装备业务板块的资金实力和经营能力,进一步提升新能源智能制造装备业务能

力,扩大生产规模,促进公司在较短时间内发展成为国内较具规模的高端锂电装

备研发生产基地,进一步培育公司新的业绩增长极,优化资本结构,提升整体实

力,符合公司发展的战略规划。

因公司未来业务发展需要,戈尔公司拟更名为大连智云新能源装备技术有限

公司,并变更其经营范围,将使新能源业务板块更好地适应公司未来发展的需要,

推进公司战略规划的稳健落地,从而进一步增强公司的整体实力。

受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响,若本次投资未能达到预期,

将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

五、独立董事意见

本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围符合公司未来的发展战略,增

资完成后能够提升子公司的资金实力和经营能力,能够促进新能源智能制造装备

业务板块的发展,可以优化资本结构及内部管理体制,有利于上市公司的持续健

大连智云自动化装备股份有限公司

康发展,没有损害上市公司股东利益。因此,我们同意本次对全资子公司增资、

更名并变更经营范围事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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