大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-080
大连智云自动化装备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据非公开公发行
股票募集资金实施情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资金额
进行调整。公司于 2017 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股 19,599,834 股，发行价格为每股人民币 24.49 元，募
集资金总额为 479,999,934.66 元，扣除与发行有关的费用 11,813,691.51 元，实际
募集资金净额为 468,186,243.15 元，其中计入股本 19,599,834 元，计入资本公积
448,586,409.15 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2017 年 8 月 4 日出具了《验资报告》（会验字[2017]4716 号）。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
（一）募投项目计划情况
根据《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股
票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元（含
本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 3C 智能制造装备产能建设项目 25,217.00 20,005.00
2 锂电池智能制造装备产能建设项目 23,189.00 16,529.00
3 南方智能制造研发中心建设项目 27,329.00 22,694.00
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4 补充流动资金 24,265.00 20,772.00
合 计 100,000.00 80,000.00
（二）根据实际募集资金净额调整的募投项目投资金额情况
根据《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股
票预案（三次修订稿）》，结合实际募集资金净额情况，公司拟调整募集资金的具
体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
调整情况如下：
单位：万元
原计划使用 调整后使用
序 项目投资
项目名称 募集资金投 募集资金投 调整金额 调整比例
号 总额
入金额 入金额
3C 智能制造装备
1 25,217.00 20,005.00 16,000.00 -4,005.00 -20.02%
产能建设项目
锂电池智能制造装
2 23,189.00 16,529.00 0.00 -16,529.00 -100%
备产能建设项目
南方智能制造研发
3 27,329.00 22,694.00 13,000.00 -9,694.00 -42.72%
中心建设项目
4 补充流动资金 24,265.00 20,772.00 17,818.62 -2,953.38 -14.22%
合 计 100,000.00 80,000.00 46,818.62 -33,181.38 --
注：上述募投项目的资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式
解决。
三、调整募投项目用募集资金投资的金额对公司的影响
本次调整是根据本次非公开发行实际募集资金净额情况，并根据公司实际经
营发展需要，按照项目的轻重缓急等情况作出的决定，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损
害公司股东利益的情况。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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