证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-059
吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董
事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日上午 09：
30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形
式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董事崔晓钟
先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会
议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限
公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严
格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以
下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2017 年上半年度的
实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司 2017 年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公
司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要
求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财
政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10
日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的
议案》
同意全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）减
少注册资本。本次减资后，吴通连接器注册资本由 1 亿元减少至 3,000 万元。
本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的公告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公
司董事会决定于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会审议相关议案，
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关
于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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