证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-50
潮州三环（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
会议的通知已于 2017 年 8 月 23 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生
主持。
本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于张禧翀先生、郑镇宏先生为公司第九届监事会监事，不符合股权激励相
关规定，需回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。因此，关联监事张禧翀
先生、郑镇宏先生审议本议案时已回避表决。
由于非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留部
分第一个解锁期可解锁的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
关联监事张禧翀先生、郑镇宏先生审议本议案时已回避表决。
由于非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
