证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-49
潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议的通知已于 2017 年 8 月 23 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2017 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格的议
案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于黄雪云女士、李钢先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，同时激
励对象张琨先生是公司实际控制人、董事长张万镇先生的近亲属，因此，关联董
事张万镇先生、黄雪云女士、李钢先生审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留
部分第一个解锁期可解锁的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
关联董事张万镇先生、黄雪云女士、李钢先生审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于变更注册资本的议案》。
鉴于公司将对 26 位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 331,600
股进行回购注销，故公司总股本将由 1,727,950,422 股减少至 1,727,618,822
股，注册资本将由 1,727,950,422 元减少至 1,727,618,822 元，并向工商管理部
门申请办理注册资本变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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