证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-034
北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月18日以
邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
监事会认为《公司2017年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本
报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不
存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地
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反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉
及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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