股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-046
步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年 8 月 25 日以
传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于步步高商业连
锁股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业
连锁股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于步步高商业连
锁股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业
连锁股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集
资金项目实施主体的议案》。
1
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部
分募集资金项目实施主体的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签
订〈抵押合同〉的议案》。
公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度不超过
7 亿元整，同意以控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司名下位于岳阳市东茅岭
路以南、德胜南路以东（岳阳步步高新天地）-1 至 10 层商业在建工程作抵押担
保，建筑面积 83,516.98 平方米，期限三年。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申
请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请使用最高授信额度不超
过人民币 13.5 亿元，期限为 1 年。
2、向长沙银行股份有限公司湘潭福星路支行申请使用综合授信额度不超过
人民币 2 亿元，期限为 2 年。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东
步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保
的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步
步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。
同意为本公司在长沙银行股份有限公司湘潭福星路支行的2亿元综合授信业
务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权
公司总裁办理向金融机构借款的议案》。
2
因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超
过公司最近一期经审计总资产的 5%，累计不超过人民币 27 亿元的借款，授权期
限为一年。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权
公司子公司广西南城百货有限责任公司总经理办理向金融机构借款的议案》。
因公司及子公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司子公司广西南城百货
有限责任公司总经理与金融机构办理单笔不超过人民币 1 亿元、累计不超过人民
币 5 亿元的借款，授权期限为一年。
三、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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