证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-045
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议通知于 2017 年 08 月 15 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、
监事发出，会议于 2017 年 08 月 26 日（星期六）9:00 在重庆市璧山区璧泉街道剑
山路 100 号公司新办公楼 506 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际现场出席董事 8 人；公司董事徐宏智先生因个人原因请假未能亲自出席会议，
其书面委托董事姜宝君先生代为出席本次会议并行使表决权；公司全体监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等
有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年半年度报告》全文于 2017 年 08 月 29 日登载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年半年度报告摘要》
（公告编号：2017-047）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地披露了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司独立董事就公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核
并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-048）于 2017 年 08 月 29 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》
同意公司为全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司提供不超过人民币 10,000
万元的财务资助，资金额度内金额可以循环使用，使用期限为三年。该财务资助事
项旨在缓解子公司在汽车零部件铸造业务经营发展过程中的资金压力，进一步扩大
公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营和健康
发展，符合公司对汽车零部件业务的发展战略规划。
公司独立董事就公司向子公司提供财务资助事项进行了审核，并发表了明确同
意的独立意见。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-049）于 2017 年 08
月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意对公司经营范围进行部分修订，并同意根据经营范围变更情况对《公司章
程》相应内容进行修改。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相
应的工商变更备案登记手续。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-050）于
2017 年 08 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《重庆蓝黛动力传动机械股份
有限公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2017 年 09 月 21 日在公司新办公楼 103 会议室召开公司 2017
年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关于本次股东大会的通知详见2017年08月29日登臷于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告（公告编号：2017-051）。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2017 年 08 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
