证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-054
浙江金利华电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2017 年 8 月 15 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2017 年 8
月 26 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
《关于会计政策变更的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，监事会认为，北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时
代”）使用闲置自有资金进行委托理财，不会对其正常经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规的规定。同意央华时代使用不超过 1,500 万元闲置自有资
金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会
2017年8月29日
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