证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-049
浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2017 年 8 月 15 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2017 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事
及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
经审核，董事会认为：公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合
相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公
司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称
“央华时代”）在保证日常经营和资金安全的前提下，使用不超过 1,500 万元闲
置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审
议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权央华时代管理层具体组织办理有
关事项。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2017年8月29日
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