证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-076号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017 年 8
月 17 日通过电话、书面形式发出，本次会议由监事会主席王国海先生主持，应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会审议的议案情况
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》请详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有
限公司 2017 年半年度报告摘要》(2017-077 号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审议，公司监事会认为：该专项报告与公司 2017 年半年度募集资金存放与实
际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，一致同意上述
议案。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司使用不超过 15,000.00 万元的闲置自有资金、不超过
15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常
使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次会计政策的变更。
三、备查文件：
1、《公司第三届监事会第七次会议决议》
2、《监事会关于同意使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的意见》
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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