证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-073
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次临时会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2017
8 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，公司董事会认为公司2017年半年度报告全文及摘要所载内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2017年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》。
经审核，公司董事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
如实反映了公司募集资金2017年半年度实际存放与使用情况。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》、公司独立董事发表
的独立意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
1
关公告。
三 、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事发表的独立意见的具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2017年8月28日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
