证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-035
成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 25 日上午 9：00 时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公
司”）在成都市新都工业开发区南二路云图控股办公楼一楼会议室，召开第四届
董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 15 日以直接送达或电
子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长牟嘉云，副董事长
宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席
了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符
合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开
董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、
审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告》
及其摘要。
《2017 年半年度报告》摘要内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告；《2017 年半年度报告》全文内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司
广西北部湾兴桂农资有限责任公司的议案》。
为整合及优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销公
司控股子公司广西北部湾兴桂农资有限责任公司（以下简称“北部湾公司”）。因
其业务规模较小，清算注销该控股子公司不会对公司的整体业务发展和盈利水平
产生重大影响。根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批
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权限范围，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次清
算、注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层
办理北部湾公司的清算、注销手续，并将积极关注相关事项的进展情况。
三、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销参股子公司
广东益盐堂供应链管理有限公司的议案》。
广东益盐堂供应链管理有限公司（以下简称“广东益盐堂公司”）系公司控股
子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）的参
股子公司，根据公司整体经营规划，为进一步聚焦公司资源，降低管理成本，提
升运营效率，经广东益盐堂公司各方股东讨论，一致同意注销该公司。公司同意
注销广东益盐堂公司，并由各方股东成立清算组对其进行清算并出具清算报告，
经审议通过后，报送广东益盐堂公司登记机关申请注销登记。根据《公司章程》
的有关规定，本次注销参股子公司事项属公司董事会审批权限范围，经董事会审
议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销参股子公司事项不涉
及关联交易，不构成重大资产重组，也不会对公司的整体业务发展和盈利水平产
生重大影响。董事会授权应城益盐堂公司管理层根据相关法律法规办理清算、税
务及工商注销等事宜。
四、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立成都云
图锐展科技有限公司的议案》。
为加快信息化建设，推动企业转型升级，公司拟以自有（自筹）货币资金
2,000 万元人民币在四川省成都市投资设立全资子公司成都云图锐展科技有限公
司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“云图锐展公
司”），着力建设企业信息化平台，加快数据资源整合，提升公司信息产业技术创
新和深度服务。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次
对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最
近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东
大会审议。本次投资利用公司自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对
公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联
交易。董事会授权公司管理层办理云图锐展公司设立的相关事宜。
五、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
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财政部自 2016 年 12 月 3 日发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通
知》（财会[2016]22 号），并于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业
会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
《关于会计政策变更的公告》内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，内容详见 2017 年 8 月 29 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司应城
市新都化工有限责任公司投资设立售电公司的议案》。
为抓住新一轮国家电力改革机遇，化解应城基地转供电政策风险，公司之全
资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟以自有（自
筹）货币资金 1.2 亿元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司湖北新都售电
有限公司（公司名称已取得湖北省工商行政管理局下发的《企业名称预先核准通
知书》，以下简称“售电公司”），探索开展购电、售电业务，最大程度保障应城
基地生产用电，降低生产用电成本。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》
相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产
的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之
内，无需提交公司股东大会审议。本次投资利用应城化工公司自有（自筹）货币
资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构
成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城化工公司管理层办理售电
公司设立的相关事宜。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
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