证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-037
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 28 日（星期一）以通
讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017 年 8 月 21
日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实
到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国
公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第 16 号——政府补助》会计准
则执行。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《二〇一七年半年度报告》及其摘要
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监事会认为：二〇一七年半年度报告能真实、客观和准确地反映公司的财务
状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于更换部分监事的议案》
由于工作调动原因，吴广泽先生辞去本公司监事职务。经监事会选举，柯琳
女士增补为本公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会成员任期相同。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
附：监事候选人简历
柯琳，女，48 岁，本科学历，理学学士，助理研究员，1991 年 7 月参加工
作，先后任广州中医药大学人事处干部、副主任科员、人事科科长，纪检监察处
正科级干部，纪委办公室主任（副处级），2008 年 11 月调省汽车运输集团工作，
先后任公司党委委员、工会主席、纪委书记，2013 年 1 月至 2017 年 8 月任粤运
交通党委委员、纪委书记、工会主席。
柯琳女士未持有粤高速股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司百
分之五以上股份股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
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和规定要求的任职条件。
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