高伟达:第三届监事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2017-108

高伟达软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四

次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 17 日以邮件方式

发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监

事会主席郑明主持。

本次会议经审议,通过以下议案:

一、 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>全文和摘要的议

案》。

《<2017 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的

内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的

信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017 年半年

度报告》全文和摘要于 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的信

息披露网站。

表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站

相关公告。

二、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

原 5 名 2015 年限制性股票股权激励对象及原 8 名 2016 年限制性

股票激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授的

全部限制性股票共计 51.52 万股。

监事会认为:公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符

合相关规定,不会对公司经营业绩产生重大影响。因此,同意公司按

照《2015 年限制性股票激励计划(草案)》、《2016 年限制性股票激励

计划(草案)》及相关程序回购注销上述股票。

独立董事针对此项议案发表了独立意见。

表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,尚需提

交股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务

所发表意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会

2017 年 8 月 28 日

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