证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2017-108
高伟达软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四
次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 17 日以邮件方式
发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席郑明主持。
本次会议经审议,通过以下议案:
一、 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。
《<2017 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017 年半年
度报告》全文和摘要于 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
二、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原 5 名 2015 年限制性股票股权激励对象及原 8 名 2016 年限制性
股票激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授的
全部限制性股票共计 51.52 万股。
监事会认为:公司董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定,不会对公司经营业绩产生重大影响。因此,同意公司按
照《2015 年限制性股票激励计划(草案)》、《2016 年限制性股票激励
计划(草案)》及相关程序回购注销上述股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。
表决结果:以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,尚需提
交股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及独立董事和律师事务
所发表意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 28 日