证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-107
高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 17 日以邮件方式
发出。本次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与电话接入
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>全文和摘要的议
案》。
《<2017 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017 年半年
度报告》全文和摘要于 2017 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
二、 审议通过《关于通过<2017 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
三、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原 5 名 2015 年限制性股票股权激励对象及原 8 名 2016 年限制性
股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授的
全部限制性股票共计 51.52 万股。
同意公司按照《2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年
限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分限制性股票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见。监事会针对此项意见发
表了核查意见。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董
事和律师事务所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案》。
因公司部分员工离职弃认股权激励限制性股票，根据《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《2015
年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定及中国证监会的相关规定，公司回购注销限制性股
票合计 51.52 万股。同意公司变更注册资本，注册资本由人民币
“45,038.1457 万元”变更为“44,986.6257 万元”，并对《公司章程》的
部分条款进行修改，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 45,038.1457 公司注册资本为人民币 44,986.6257
万元。 万元。
2 第十九条 第十九条
公司股份总数为 45,038.1457 万股，均 公司股份总数为 44,986.6257 万股，
为普通股。 均为普通股。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交股东大会审议。
五、 审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议
案》。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
相关公告。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 28 日
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