证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-012
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面和电子邮件方
式送达各位监事，会议于 2017 年 8 月 25 日 10:00—12:00 在深圳市福田区梅坳
三路 29 号建科大楼公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 5 名，实际出席 4 名，监事余庆先生因出差未能出席，委托
监事沈武先生代为行使表决权。
本次会议由监事会主席沈武召集并主持，会议采用现场表决方式。其召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监
事会议事规则》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案：
1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关
规定的要求，对董事会编制的 2017 年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提
出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及摘要的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2017 年半年度报告》以及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会审核后认为：公司董事会编制的《关于以募集资金置换预先投入募投
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-012
项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定要求，如实反映了公司截止 2017 年 7 月 19 日以自筹资金预先投入募投
项目的具体情况，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项
目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同
意《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2017-017）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2016 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-018）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向金融机构申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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监事会
2017 年 8 月 28 日
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