第三届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-047
北京北信源软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日（星期一）下午 14：30 在中关村南大街 34
号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通
知及会议资料已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会
人员。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。在保证所有监事充分发表意见的
前提下，进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，与会监事认为公司编制和审核《2017 年半年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反应了公司 2017 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京北信
源软件股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经审核，监事会认为 2017 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范
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性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行
了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京北信源
软件股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源
软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 29 日
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