北信源:第三届监事会第四次会议决议公告

来源:证券时报 媒体 2017-08-29 00:00:00
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第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码:2017-047

北京北信源软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第三届监

事会第四次会议于 2017 年 8 月 28 日(星期一)下午 14:30 在中关村南大街 34

号中关村科技发展大厦 C 座 9 层公司会议室以现场会议形式召开,本次会议的通

知及会议资料已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会

人员。会议由公司监事会主席钟力先生主持,本次会议应参加监事 3 人,实际参

加会议监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。在保证所有监事充分发表意见的

前提下,进行审议和表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、

法规的规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,与会监事认为公司编制和审核《2017 年半年度报告全文及其摘要》

的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真

实、准确、完整地反应了公司 2017 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京北信

源软件股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

经审核,监事会认为 2017 年上半年度,公司按照相关法律、法规以及规范

第三届监事会第四次会议决议公告

性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行

了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京北信源

软件股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相

关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东

利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源

软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日

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