北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-169
北京华宇软件股份有限公司
关于实施 2016 年度分红方案后调整本次重组之发行股份
购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重组方案概述
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月17日召
开第六届董事会第十四次会议、于2017年4月6日召开第六届董事会第十六次会
议、于2017年4月26日召开第六届董事会第十八次会议审议通过公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议
案，并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过本次重组相
关议案。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月3日召开的 2017
年第37次工作会议审核，公司本次重组获得有条件通过。2017年7月31日，公司
收到中国证监会证监许可【2017】1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公
司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》。
二、公司 2016年度分红方案及实施情况
公司 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案，2016 年
度利润分配方案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 644,482,388 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。
因公司限制性股票登记及股票期权行权，总股本由 2016 年 12 月 31 日的
644,482,388 股增加至 667,796,058 股，因此公司 2016 年年度权益分派方案
为以总股本 667,796,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.482544
元（含税）。公司 2016 年年度权益分派方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。
三、发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况
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经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准
日前 20 个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格
为不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价
格为 16.73 元/股。
根据公司与任刚等 12 名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派
息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应
调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司 2016 年度分红实施完成后，本
次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 16.73 元/股
调整为 16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73 元/股-0.05 元/股）=16.68 元/股。其中，
P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。
2、发行数量的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 60,480,567
股调整为 60,661,865 股。具体情况如下：
持联奕科技 占联奕 股份对价 现金对价
序 交易对方 交易价格
股份数量 科技持 股份数（股） （万元）
号 姓名/名称 （万元） 股份支付金额
（万股） 股比例 （万元） 调整前 调整后
1 任刚 3,266.67 39.60% 67,973.02 43,663.07 26,098,664 26,176,898 24,309.96
2 王莉丽 1,633.33 19.80% 25,043.04 17,029.27 10,178,880 10,209,392 8,013.77
3 石河子鼎诺 852.71 10.33% 13,065.38 8,884.46 5,310,496 5,326,415 4,180.92
4 广州奕力腾 783.75 9.50% 14,136.00 14,136.00 8,449,491 8,474,820 -
5 朱明武 422.34 5.12% 8,788.43 5,645.33 3,374,372 3,384,487 3,143.11
6 瞿启云 412.50 5.00% 6,324.00 4,300.32 2,570,424 2,578,129 2,023.68
7 西藏思科瑞 313.70 3.80% 4,806.24 3,268.24 1,953,522 1,959,378 1,538.00
8 戴力毅 182.81 2.22% 2,807.86 1,909.34 1,141,268 1,144,689 898.51
9 横琴瀚鼎 156.75 1.90% 2,403.12 - - - 2,403.12
10 金玉萍 139.22 1.68% 2,124.86 1,444.91 863,662 866,251 679.96
11 刘丽华 47.03 0.57% 720.94 490.24 293,028 293,906 230.70
12 齐嘉瞻 39.19 0.48% 607.10 412.83 246,760 247,500 194.27
合计 8,250.00 100.00% 148,800.00 101,184.00 60,480,567 60,661,865 47,616.00
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除上述调整外，公司本次重组的其他事项均无变化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
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