证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-091
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年8月25日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》。同意子公司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）
在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用闲置资金购买银
行发行的短期保本型理财产品。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，速易网络在不影响正常生产经营和保证资金本金安
全的情况下，合理利用闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。
（二）投资额度
速易网络使用不超过7,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资
金可以在12个月内进行滚动使用。
（三）资金来源
全部为速易网络的闲置自有资金。
（四）投资品种
为控制风险，速易网络投资购买的理财产品为流动性好、安全性高、由银行
发行的保本型短期理财产品，产品期限不超过12个月。
（五）决议有效期
自速易网络完成股权交割之日起十二个月之内有效。有效期内，速易网络将
根据资金投资计划购买银行保本理财产品，单个银行保本理财产品的投资期限不
超过十二个月。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
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（六）关联关系
速易网络与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投
资风险，理财产品的实际收益不可预期。针对可能发生的投资风险，公司拟定如
下措施：
（一）董事会要求速易网络必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动
性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，
也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
（二）公司财务部将对速易网络购买的理财产品进行严格监控，要求速易网
络及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将要求速易网络及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司审计部对速易网络理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金
的使用情况。
三、审议程序
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据
《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交
公司股东大会审议。
四、对公司的影响
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（一）速易网络是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用闲置的自有
资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响速易网络的日常资金
周转，也不影响其主营业务正常开展。
（二）使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高速易网络闲置资金
的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全
体股东的利益。
五、购买银行理财产品情况
截至本公告日，速易网络在股权交割完成后使用闲置自有资金购买银行理财
产品明细如下：
单位：万元
签约银
序号 产品名称 金额 起始日期 终止日期 备注
行名称
财富班车进取 4
1 浦发银行 314 2017 年 6 月 9 日 2017 年 12 月 6 日 未到期
号（180 天）
财富班车进取 4
2 浦发银行 190 2017 年 6 月 15 日 2017 年 12 月 12 日 未到期
号（180 天）
工银理财共赢 3
工行臣田 号（定向）2017
3 2,000 2017 年 6 月 16 日 2017 年 12 月 10 日 未到期
支行 年第 29 期（177
天）
财富班车进取 3
4 浦发银行 510 2017 年 6 月 22 日 2017 年 9 月 20 日 未到期
号（90 天）
利多多现金管理 2
到期已
5 浦发银行 号(最短持有期 7 200 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 14 日
赎回
天）
财富班车进取 2 到期已
6 浦发银行 1,000 2017 年 6 月 23 日 2017 年 8 月 22 日
号（60 天） 赎回
财富班车进取 3
7 浦发银行 1,490 2017 年 6 月 23 日 2017 年 9 月 21 日 未到期
号（90 天）
到期已
8 浦发银行 利多多 E 路发 B 款 510 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 6 日
赎回
合 计 6,214
六、监事会意见
速易网络在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有
资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司
整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有
资金购买理财产品。
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七、独立董事意见
在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置
资金购买金融机构保本理财产品有利于提高速易网络资金使用效率，增加投资收
益，不影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项。
八、保荐机构意见
鸿利智汇及子公司速易网络目前经营状况良好，财务状况稳健。在不影响正
常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用自有闲置资金购买银行发行
的短期保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。鸿利智汇子公司使用自有
闲置资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程
序合法合规。因此，广发证券对鸿利智汇子公司使用自有闲置资金购买理财产品
的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的专项
核查意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
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