亚太科技:第四届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2017-037

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九

次会议于2017年8月14日以书面方式发出通知,并于2017年8月26日在公司6号会

议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中独立董

事朱和平因工作原因以通讯表决方式参加。会议由董事长周福海先生主持,公司

全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下

议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会

计政策变更的议案》。

公司董事会认为,本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政策能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有

者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况,

同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-039)详见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年

半年度报告》及其摘要。

《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》(公告编号:

2017-040)详见巨潮资讯网;《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月

29日的《证券时报》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:

2017-041)详见2017年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2017年8月29日

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