证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2017-086
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十五次会议于
2017 年 8 月 25 日下午 2:00 以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以
电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3 名,实到 3 名,会议有
效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案
《鸿利智汇集团股份有限公司2017年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证
监会创业板指定信息披露网站。
监事会认为:董事会编制和审核《2017 年半年度报告全文》及其摘要的程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2017 半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
监事会认为:董事会编制和审核《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在募集资金管理违
规的情形。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于中国证监会
创业板指定信息披露网站。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政
策变更和新增会计政策的公告》等相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司
对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司
使用自有闲置资金购买理财产品的公告》等相关公告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
2017年8月25日