鸿利智汇:第三届监事会第十五次会议决议的公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2017-086

鸿利智汇集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十五次会议于

2017 年 8 月 25 日下午 2:00 以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以

电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3 名,实到 3 名,会议有

效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案

《鸿利智汇集团股份有限公司2017年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证

监会创业板指定信息披露网站。

监事会认为:董事会编制和审核《2017 年半年度报告全文》及其摘要的程序

符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2017 半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的

议案

监事会认为:董事会编制和审核《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规

定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际

使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在募集资金管理违

规的情形。

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于中国证监会

创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》

具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政

策变更和新增会计政策的公告》等相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司

对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司

使用自有闲置资金购买理财产品的公告》等相关公告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2017年8月25日

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