证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-087
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2017
年 8 月 25 日下午 3:00 以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 15 日以电话、
短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 7
名，董事李俊东先生、独立董事全健先生因出差外地以通讯方式参会表决，会议有
效票数为 9 票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案
董事会认为：公司编制《2017 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《鸿利智汇集团股份有限公司2017年半年度报告全文》及其摘要登载于中国证
监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
董事会认为：公司编制《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金管理违规的情形。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于中国证监会
创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政
策变更和新增会计政策的公告》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司
对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见同时登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司
使用自有闲置资金购买理财产品的公告》等相关公告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2017年8月25日
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