证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-40
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 21
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 25 日在宗申集团办公大楼一楼
会议室以现场和通讯表决的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2017 年半年度报告全文
及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于新增 2017 年度日
常关联交易额度的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回
避表决；
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详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于新增 2017 年度日常关联交易
额度的公告》。
该议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于会计政策变更的公告》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开 2017 年第二次临时股东
大会通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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