股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－082
山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于2017年8月18日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第三
次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3
人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，公司董事及高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
与会监事审核，认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
与会监事审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》
（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符
合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
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