拓尔思:第三届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-29 00:00:00
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证券代码:300229 证券简称:拓尔思 公告编号:2017-044

北京拓尔思信息技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八

次会议于2017年8月28日以通讯方式召开。公司于2017年8月22日发出会议通知,

会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》

等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持,经

公司全体监事审议,一致通过以下议案:

一、审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增

资协议之补充协议>的议案》

鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项

目”2016 年度未能达到承诺业绩,同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子

科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》,约定相关补偿事宜以及后续

安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元,该笔款项作为现金

补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则,同意将该笔余款转回公司超募资金专

项存储账户管理,本超募资金项目投资完毕。

详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于签署广州市新

谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议的公告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日

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