股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-039
佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议的通知已于 2017 年 8 月 18 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2017
年 8 月 28 日 11：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人。监事李源、肖泽民、程国伟以现场方式参加本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>
的议案》。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容、格式均
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2017 年半年度报告客观、
真实地反映了公司在报告期的经营成果和财务状况；公司 2017 年半年度报告的
审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内
至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关
规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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