股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-038
佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议的通知已于 2017 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2017 年
8 月 28 日 10：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强以现场方式参加本次
会议，董事杨伟光因出差委托杨耀光出席本次会议。公司监事李源、肖泽民、程
国伟以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>
的议案》。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》，具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。半年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息
披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上
市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、
合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。本议案已经独
立董事出具明确意见。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
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