证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-060
山西振东制药股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2017
年 8 月 18 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第二
十一次会议通知，并于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开会议。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁
虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认
真研究，形成如下决议：
一、审议通过《<2017 年半年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《山西振东制药股份有限
公司 2017 年半年度报告》、《山西振东制药股份有限公司 2017 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真
实、准确地反应了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
二、审议《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017 年上半年度，公司募集资金的管理、
使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金
存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有
变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使
用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独
立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
三、审议《关于会计政策变更的预案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定
和公司实际情况。相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形,本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的《关于公司会计政策变更的公告》。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
四、审议《关于拟投资脂质体等项目的预案》
经审核，监事会认为：关于对新建原料合成车间“抗肿瘤原料药”
生产线项目、脂质体生产线改造项目、技术中心建设项目、平顺基地
中药材提取项目、软胶囊建设项目、振东科技园新建污水处理站扩能
改造项目、锅炉改造项目七个项目进行投资建设。项目总投资
11,964.90 万元，其中自筹资金 7,567.90 万元，专项资金 4,397.00
万元。占公司 2016 年净资产比重为 2.28%，加强了公司在技术力量
和产品结构，符合全体股东的利益。该投资是合理且有必要的，监事
会同意该议案。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
五、审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对限制性股票回购价格进行调整事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司限制性股票激励计划草案》
中的有关规定。监事会同意对限制性股票回购价格进行调整。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
六、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司原激励对象乔玉峰因个人原因辞职，
已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的
相关规定，对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注
销，回购限制性股票数量合计为 3.5 万股，回购价格为 6.7680403 元
/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，
合法有效。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
七、审议《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》
经审核，监事会认为：公司及其子公司计划使用自有资金购买安
全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效
率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审
议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金
3 亿元进行现金管理。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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